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柜面风险培训

本专题汇聚与柜面风险相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

柜面风险公开课

培训费用 课时

柜面风险内训课程

时长 主讲老师
  • ▲ 快速提高银行对货币、证件、人像的风险的综合管控能力和整体服务水平; ▲ 让学员拥有10秒钟搞定人民币常见真假币和银行已开办外币的能力; ▲ 让学员拥有10秒钟搞定身份证等常见证件有效识别,1分钟搞定其它非常见有效证件的真假识别,3分钟搞定世界护照有效识别的能力; ▲ 让学员掌握柜面黄金5秒快速甄别人像的技巧,能自行识别95%以上的冒充者;; ▲ 理解人类面部生物特征的变化特点和规律,拥有2分钟搞定复杂人像识别的能力。
  • ●全面树立员工的合规意识,从知道规定到理解规定,再到如何把规定干到位; ●了解柜面反洗钱的重要性,学会如何在柜面有效的识别和防范洗钱风险; ●通过以案说法的形式,总结经验教训,切实提高柜面疑难业务的处置能力; ●全面提高学员的合规意识,提升柜面工作人员的职业道德水平; ●过大量他行血淋淋的真实案例分析,总结经验教训,提高员工的工作责任心。
  • <p>柜面是银行的基石所在,是银行与客户发生关系的最重要的窗口,同时也是银行风险暴露的集中点,其中操作风险是柜面最主要的风险之一,而柜面操作风险的触发,往往还会引发与客户之间的法律风险,给银行和个人造成不可挽回的多重损失。</p><p>而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的,因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知:有些事可以为,有些事不可为,坚决制止以信任代替制度,以人情代替规章;用大量他行血淋淋的真实案件,让学员深刻的知道:为什么
  • 随着时代的发展,证件已经成为我们生活的重要组成部分,证件与我们的身份安全、信用安全、财产安全等密不可分,而银行是这此安全的主要承担者,其风险压力不言而喻;正是因为证件它的特殊属性,所以针对证件的犯罪越发猖獗,犯罪形式也花样百出,其中2015年的315晚会暴出银行对二代身份核查过程中存在着重大风险隐患,即大多数柜面人员无法有效的进行人像识别,结果是给银行带来了信誉、经济、法律等多重风险,而风险管理的办法有很多,但最好的莫过于风险管理前置,即在风险发生前,培养一批对证件类风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团
  • 柜面货币、证件、人像快速鉴别2天,6小时/天彭志升

    我们常说银行开三件事:钞票、证件、人像;柜面工作者每天都必需要面对的问题,也是银行涉外操作风险的一个集中暴露点,各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作,因为针对货币与证件的犯罪自古就有。

    随着社会的发展,犯罪分子的犯罪手式也花样百出,仅人民币的假币就分为机制币和变造币,其中变造币的鉴别是柜面人员的薄弱点;此外还有来自国内造假分子的也有来自国际造假集团的,同时还有来自世界各国的货币需要鉴别,无比繁杂,给银行带来了不小的压力

    证件已经成为我们生活的重要组成部分,证件与我们

  • 柜面业务操作与法律风险管控2天,6小时/天彭志升
    <p>柜面是银行的基石所在,是银行与客户发生关系的最重要的窗口,同时也是银行风险暴露的集中点,其中操作风险是柜面最主要的风险之一,而柜面操作风险的触发,往往还会引发与客户之间的法律风险,给银行和个人造成不可挽回的多重损失。</p><p>而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的,因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知:有些事可以为,有些事不可为,坚决制止以信任代替制度,以人情代替规章;用大量他行血淋淋的真实案件,让学员深刻的知道:为什么
  • 随着中国经济的崛起,人民币国际化已经成为已经成为历史发展的必然,让人民币与世界货币的互连互通,将是未来十年内中国金融机构的首要历史使命,随着人民币的不断走强和各国货币大量涌入中国市场,由此给各银行带来的货币收兑压力将是前所未有的,不仅仅是数量上爆炸式增长带来的对各国货币识别上的压力,更重要的是国际造假集团也会随势对人民币和中国货币市场造成重大挑战,情况将会演变的错综复杂,所以银行柜面工作必须立足于当下的同时还要着眼于未来,而本课程的主旨在于培养即能应对当下工作需求,又能着眼未来发展需要的优秀柜面团队

  • 柜面证件、人像识别风险管控2天,6小时/天彭志升

    随着时代的发展,证件已经成为我们生活的重要组成部分,证件与我们的身份安全、信用安全、财产安全等密不可分,而银行是这此安全的主要承担者,其风险压力不言而喻;正是因为证件它的特殊属性,所以针对证件的犯罪越发猖獗,犯罪形式也花样百出,其中2015年315晚会就暴出二代身份证设计上的一个重大缺陷,易被不法分子冒名顶替,给银行带来了信誉、经济、法律等多重风险,而风险管理的办法有很多,但最好的莫过于风险管理前置,即在风险发生前,培养一批对证件类风险有感知、识别和应对能力的优秀柜面团队出来,而当下银行金融服务机构

  • 客户越来越少,柜面营销成功率越来越低? 柜员自身发展受限,流失率越来越高? 一句话营销流于形式,产品推荐越来越难,如何突破? 厅堂/柜面单兵作战,联动营销变成口号? 政策越来越严,客户要求越来越高,如何有效预防投诉及处理投诉? 1、了解国际国内银行业的发展趋势和柜员营销人员心态; 2、掌握并妥善处理柜员日常工作中与营销密切相关的三个冲突,即:营销与服务、业务速度专业能力的冲突; 3、掌握七种客户识别方法及不同客户交叉销售策略,做到需求导向的产品推荐 4、掌握基于柜面七步曲的不同产品推荐技
  • 票据风险识别与防范2天,6小时/天彭志升
    <p>票据是未来主要的融资工具之一,其较强的流通性、较好的信用性、较低的风险性等,倍受金融市场的青睐,票据业务将成为各大金融机构主要的业绩增长点,银行需要培养大量票据方面的专业人才以适应时代的需要,为银行业的发展助力腾飞。</p><p>该课程的宗旨在于提高学员对票据的业务操作及风险管控能力。以票据的业务操作为主线,以票据的三性为原则,立足票据防伪、操作、风险防范为基本点,贯穿理论讲解,经典案例讨论、引导思考、要点解析、操作警示及应对为主轴,对常见的突出问题提供解决方案,