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反洗钱培训

本专题汇聚与反洗钱相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

反洗钱公开课

培训费用 课时

反洗钱内训课程

时长 主讲老师
  • ● 帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解; ● 让学员掌握落实反洗钱必备的知识和技巧,增强反洗钱的合规意识和能力; ● 全方面解读近期央行关于反洗钱相关的文件新规要求及文件在实际操作中的应用; ● 提高反洗钱工作中重点和难点的应对能力,切实提高学员反洗钱工作水平。
  • 随着走私、毒品、贪污贿赂、恐怖主义等犯罪的猖獗,非法洗钱行为大量存在,我国因“洗钱”带来的挑战日益严峻,其中银行业需要承担的责任重大,由于对洗钱行为 的预防与监控措施还不够完善,导致不能及时发现犯罪线索,影响了对洗钱犯罪进行追查、打击及追缴的行动,提高全民反洗钱意识与知识技能水平,尤其是银行业的反洗钱水平变得越发紧要,本课程将从政策、法律、操作层面来强化学员的反洗钱意识以及如何监测洗钱,从而加强银行从业人员的反洗钱意识,减少金融机构被洗钱分子利用,不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。 1. 快速